中国「DGCX新康家」が130億人民元を騙し取った！偽ドバイ金取引所、被害者200万人以上

中国湖南省桃江県公安局は 7 月 7 日、ドバイ金商品取引所 (DGCX) の偽造中国支店として「DGCX 新康家」を指定する発表を行いました。わずか2年間で約130億元が吸い上げられ、被害者は200万人を超えた。その規模は中国の投資界に衝撃を与えた。
（暫定的な要約：台電力の純資産は「残り2.7元」で、20年間配当を支払っていない。株主は非難：国民が苦労して稼いだお金を騙し取っている！累積損失は4500億元を超えた）
（背景補足：証明書を破壊するために邸宅を焼き払った！中国人実業家の郭文貴氏がFBIに逮捕され、10億以上のマグネシウムの取引に関与した）仮想通貨詐欺）

この記事の内容

「1 日あたり 2%」の場合 「報酬」というプロパガンダが WeChat グループ全体に飛び交うとき、それは富の自由ではなく、バブルが崩壊しようとしていることを意味します。中国湖南省桃江県公安局は7月7日、ドバイ金商品取引所（DGCX）の偽中国支店として「DGCX新康家」を名指しする発表を行った。わずか2年間で約130億元を吸い上げ、被害者は200万人を超え、その規模は中国の投資界に衝撃を与えた。

巨額の金が引き寄せられる: DGCX Xinの素顔Kangjia

発表では、DGCX Xin Kangjia プラットフォームが 2023 年 5 月の立ち上げ以来、「ドバイからの公式認可」をギミックとして利用し、金と仮想通貨への二重投資に焦点を当てていると主張していると指摘しました。実際、DGCX は関連ビジネスを認可したことはなく、DGCX 新康嘉のウェブサイトとアプリ全体は独自のチームによって構築されており、「ハイテク アウター」が満載ですが、正式な金融商品はありません。警察はこれを募金詐欺として分類した。

詐欺の連鎖: 高額な利益、MLM、現金引き出しの障害

コミュニティメンバーによると、DGCX 新康嘉の初期メンバーは毎日帳簿上 2% の利益を得ることができ、これによりすぐに新しい資金の流入が集まりました。その後、プラットフォームは引き出しの基準値を引き上げ、手数料は5％から10％に上昇しました。 50,000人民元を超える入金の場合、30営業日の待ち行列が発生します。

その結果、投資家は資金が 2 倍になったのを確認しましたが、現金はシステムに滞留しました。その触手を広げるために、運営チームは「アップグレードシステム」も設計した。会員はより多くの人を集めることで利益ポイントを得ることができます。知人コミュニティ内で急速に広がるねずみ講となっている。一部のネチズンは、これは「知り合い掲示板に入る非公開の招待コード」だと率直に言いました。

暴落の直前に、プラットフォームは「システムアップグレード」の発表を行い、古いアカウントのロックを解除するために追加の資金を要求し、さらには「50万投資してテスラを手に入れよう」というとんでもない報酬を叫びました。統計によると、関与した総額は約130億元だという。

規制の不備: 警告信号が機能しなかった理由

四川省の貢県が2024年10月に早期警告を発し、湖南省財務局とドバイマルチ商品取引センター（DMCC）も今年4月に再度注意喚起を行ったことは言及する価値があるが、その情報はまだ投資現場に完全には届いていない。現在、警察は1億2000万元の資産を凍結し、多くの主要人物を逮捕している。しかし、主犯の黄信容疑者はUSDTの通貨ミキサーを通じてケイマン諸島に資金を送金した疑いがあり、回収はさらに困難になっている。被害者らはまた、ソーシャルプラットフォームに預金のスクリーンショットを投稿し、「結局、住宅ローンと教育資金を差し入れたのに、今では元金さえ引き出すことができなくなった」と嘆いた。

投資自己保険: 次の被害者にならないための 3 つの主要なチェック

まず、「保証された利益」を保証するプロジェクトや市場の異常なリターンよりも高いリターンを保証するプロジェクトについては、まず立ち止まって考えなければなりません。次に、プラットフォームが公式の監督下にあるかどうかを確認します。特に国際機関の名前の下にある場合は、公式 Web サイトにアクセスして確認する必要があります。第三に、モデルが「オフラインで開発する」か「キャッシュアウトする前に金額を増やす」必要がある限り、それは危険信号とみなされるべきです。ネチズンもディスカッションフォーラムで「友人がどんなに勧めても、自分で確かめるべきだ」と訴えた。

「DGCX Xin Kangjia」の崩壊により、200万人がお金を失った。また、ハイリターン = ハイリスクはスローガンではなく、必須のコースであることも思い出させます。金融リテラシーを向上させ、信頼性を慎重に検証することによってのみ、情報ノイズの中でも苦労して獲得した資産を守ることができます。