Nuevos acontecimientos en el caso de fraude de JPEX》La policía de Hong Kong procesó a 16 personas involucradas en el caso, y dos autores intelectuales siguen prófugos
La policía de Hong Kong procesó formalmente a 16 personas involucradas en la plataforma de comercio de activos virtuales JPEX por cargos que incluyen conspiración para defraudar, lavado de dinero y obstrucción de la justicia. Además, tres personas fueron acusadas de proporcionar "cuentas títere" para ayudar en el blanqueo de dinero. Actualmente, dos autores intelectuales del caso JPEX siguen prófugos, pero la policía dijo que les ha emitido notificaciones rojas a través de Interpol.
(Resumen preliminar: ¡las víctimas de JPEX ganaron la demanda! ¿El tribunal dictaminó devolver 240.000 USDT y perseguir a Lu Shuguang?)
(Suplemento de antecedentes: ¡Chen Lingjiu estuvo involucrado en deserción y documentos falsificados y pagó una fianza de NT$300.000! Los internautas se quejaron: la tarifa de respaldo de JPEX es tan alta que no teme las multas)
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Según un informe publicado hoy en Ming Pao (5), la Oficina de Investigación de Delitos Comerciales de la Policía de Hong Kong procesó formalmente hoy a 16 personas involucradas en la plataforma de comercio de activos virtuales JPEX, con cargos que incluyen conspiración para defraudar, lavado de dinero y obstrucción de la justicia. Hasta la fecha, el caso se ha prolongado durante más de un año, afectando a más de 2.700 inversores y causando pérdidas acumuladas de hasta 1.600 millones de dólares de Hong Kong.
La operación sin licencia se ha convertido en el principal foco de convicción
La Bolsa JPEX fue nombrada por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong como una bolsa operativa sin licencia ya en septiembre de 2023, y exageró su cooperación con Visa. En este proceso, la policía citó por primera vez las disposiciones sobre inversión fraudulenta del Reglamento de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, lo que indica que los funcionarios han incluido el fraude de activos virtuales en el marco regulatorio financiero convencional.
KOL involucrados en la cadena publicitaria
La lista de personas involucradas incluye personal central del intercambio JPEX, personal relevante del Over-the-Counter Exchange (OTC) y KOL comunitarios. Las celebridades de Internet Lin Zuo, Chen Yi, "Xiang Xiang" y el YouTuber "Zhu Gongzi" fueron acusadas de utilizar su influencia social para promover el plan de alto rendimiento de JPEX, que amplificó el sentimiento FOMO del mercado y dificultó la retirada de los inversores comunes. Además, tres personas fueron acusadas de proporcionar "cuentas títere" para ayudar en el blanqueo de dinero.
Actualmente, todavía hay dos autores intelectuales del caso JPEX prófugos, pero la policía afirmó que les ha emitido una alerta roja a través de Interpol.
Los inversores afrontan un largo camino hacia la recuperación
Según "Bus News", la mayoría de las víctimas tienen que pasar por litigios civiles para tener la oportunidad de recuperar sus depósitos. El procedimiento no sólo es engorroso, sino que además es posible que no se pueda recuperar el importe total.
Además, la información relevante sobre las transacciones también se encuentra dispersa en la cadena y en las cuentas financieras de varios países, lo que dificulta la localización de activos. Esto también plantea una prueba para la determinación judicial de la propiedad de los activos virtuales.
