تطورات جديدة في قضية الاحتيال JPEX 》حاكمت شرطة هونغ كونغ 16 شخصًا متورطين في القضية، ولا يزال اثنان من العقول المدبرة طلقاء

👤 transferhome@Beryl 📅 2026-04-04 05:37:55

حاكمت شرطة هونغ كونغ رسميًا 16 شخصًا متورطين في منصة تداول الأصول الافتراضية JPEX بتهم تشمل التآمر للاحتيال وغسل الأموال وعرقلة العدالة. وبالإضافة إلى ذلك، اتُهم ثلاثة أشخاص بتقديم "حسابات وهمية" للمساعدة في غسيل الأموال. حاليًا، لا يزال اثنان من العقول المدبرة لقضية JPEX طليقين، لكن الشرطة قالت إنها أصدرت إخطارات حمراء لهما من خلال الإنتربول.
(ملخص أولي: فاز ضحايا JPEX بالدعوى القضائية! حكمت المحكمة بإعادة 240 ألف دولار أمريكي وملاحقة لو شوجوانج؟)
(ملحق الخلفية: تورط تشين لينغجيو في الفرار من الخدمة وتزوير المستندات ودفع كفالة قدرها 300 ألف دولار تايواني جديد! اشتكى مستخدمو الإنترنت: رسوم تأييد JPEX مرتفعة للغاية لدرجة أنها لا تخشى الغرامات)

محتويات هذه المقالة

وفقًا لتقرير في Ming Pao اليوم (الخامس)، قام مكتب التحقيق في الجرائم التجارية التابع لشرطة هونغ كونغ بمقاضاة 16 شخصًا متورطين في منصة تداول الأصول الافتراضية JPEX اليوم، بتهم تشمل التآمر للاحتيال وغسل الأموال وعرقلة العدالة. وحتى الآن، استمرت القضية لأكثر من عام، وأثرت على أكثر من 2700 مستثمر وتسببت في خسائر تراكمية تصل إلى 1.6 مليار دولار هونج كونج.

أصبحت العملية غير المرخصة هي محور الإدانة الرئيسي

تم تسمية JPEX Exchange من قبل لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ كبورصة تشغيل غير مرخصة في وقت مبكر من سبتمبر 2023، وبالغت في تعاونها مع Visa. في هذه المحاكمة، استشهدت الشرطة لأول مرة بأحكام الاستثمار الاحتيالي في اللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يشير إلى أن المسؤولين قد أدرجوا الاحتيال في الأصول الافتراضية في الإطار التنظيمي المالي السائد.

KOL المشاركة في سلسلة الدعاية

تتضمن قائمة الأشخاص المشاركين الموظفين الأساسيين في بورصة JPEX، والموظفين ذوي الصلة في البورصة خارج البورصة (OTC)، وKOLs المجتمعية. تم اتهام مشاهير الإنترنت Lin Zuo وChen Yi و"Xiang Xiang" وYouTube "Zhu Gongzi" باستخدام نفوذهم الاجتماعي للترويج لخطة JPEX ذات العائد المرتفع، مما أدى إلى تضخيم معنويات FOMO في السوق وجعل من الصعب على المستثمرين العاديين الانسحاب. وبالإضافة إلى ذلك، اتُهم ثلاثة أشخاص بتقديم "حسابات وهمية" للمساعدة في غسيل الأموال.

في الوقت الحالي، لا يزال هناك اثنان من العقول المدبرة لقضية JPEX طليقين، لكن الشرطة ذكرت أنها أصدرت نشرة حمراء لهما من خلال الإنتربول.

يواجه المستثمرون طريقًا طويلًا للتعافي

بحسب "Bus News"، يتعين على معظم الضحايا خوض دعاوى مدنية للحصول على فرصة لاستعادة ودائعهم. ليس الإجراء مرهقًا فحسب، بل قد لا يتم استرداد المبلغ بالكامل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن معلومات المعاملات ذات الصلة متناثرة أيضًا على السلسلة وفي الحسابات المالية في بلدان متعددة، مما يزيد من صعوبة تحديد موقع الأصول. ويشكل هذا أيضًا اختبارًا لقرار المحكمة بشأن ملكية الأصول الافتراضية. ص>

ملصق：

سياسة

يشارك：

FB X YT IG

تعليق (10)

Rick 87منذ أيام

Is the difference between NFT and ordinary pictures only in the contract?

Lenny 87منذ أيام

Smart contracts cannot handle complex events outside the chain and have great limitations.

Kairos 88منذ أيام

How to participate in a testnet?

Giselle 88منذ أيام

How is the double-spend problem solved in Bitcoin?

Elspeth 95منذ أيام

What exactly is the principle of mining?

Harper 97منذ أيام

The industry is becoming increasingly mature.

Yuri 103منذ أيام

Decentralization often comes at the expense of efficiency, which the article underestimates.

Blythe 106منذ أيام

Where should I start to get started with blockchain development?

One 109منذ أيام

The industry is still in its early stages.

Judy 115منذ أيام

Decentralization often comes at the expense of efficiency, which the article underestimates.

تطورات جديدة في قضية الاحتيال JPEX 》حاكمت شرطة هونغ كونغ 16 شخصًا متورطين في القضية، ولا يزال اثنان من العقول المدبرة طلقاء

أصبحت العملية غير المرخصة هي محور الإدانة الرئيسي

KOL المشاركة في سلسلة الدعاية

يواجه المستثمرون طريقًا طويلًا للتعافي

transferhome@Beryl

تعليق (10)

أضف تعليقا

محتوى ذو صلة

U.S. Bitcoin profits will be deducted 5% when repatriated to Taiwan! Trump plans to introduce new bill: tax on transfers from non-U.S. citizens

The U.S. SEC indicted Don Vo, the founder of Bitcoin mining company VBit: he fraudulently raised US$95.6 million and misappropriated US$48.5 million to give gambling gifts.

The Dawn of DeFi Regulation》U.S. Department of Justice: Will no longer prosecute decentralized software developers for “unlicensed fund transfers”

Youtube announced that it "bans the promotion of gambling-related tokens and NFTs", sparking protests from crypto influencers: Are they going to change careers?

Thailand approves USDT as a domestic trading medium, and stable currency payments are about to explode.

Financial Classroom" The central bank's "Digital New Taiwan Dollar" will be trialled in July! Understand what CBDC is and how to use it

محتوى شائع

Pump.fun accused of gambling organization crime! Solana Labs and foundation executives were named as defendants, and Jito, who engaged in MEV, was not spared either.

Financial Times: The UK plans to fully regulate cryptocurrencies in 2026, relax some principles, and strengthen targeted supervision.

The Dawn of DeFi Regulation》U.S. Department of Justice: Will no longer prosecute decentralized software developers for “unlicensed fund transfers”

The truth behind the collapse of the world’s sixth-largest “LuBian Roadside Mining Pool” is exposed: 127,000 Bitcoins were stolen, now worth US$14.5 billion (untouched in five years)

Romania blocks Polymarket! Providing gambling services without a license, blockchain is not an umbrella for illegal gambling

U.S. SEC Chairman Paul Atkins: Tokenization and digital assets will fully enter the financial system "sooner than everyone expects"

الأقسام ذات الصلة

محتوى شائع